TOP

Какие опастности подстерегают покупателя оффшора? С какого рода неприятностями можно столкнуться?

Вопрос подразумевает достаточно обширный ответ. Кратко Вас должны подумать о следующих рисках: - Выбор посредника, если Вы не регистрируете оффшорную компанию непосредственно сами за рубежом. Вам могут продать оффшорную компанию, которая уже принадлежит не одному владельцу. Теоретически Вам вообще могут продать просто документы, которые на самом деле представляют из себя не более чем сфабрикованный комплект учредительных документов несуществующей компании. - Риск потери средств на счете в банке. На наш взгляд, один из самых распространенных вариантов мошенничества. В один момент в банк приходит распоряжение перевести все деньги на счет Х. Вы ничего не знаете об этом. Избежать такого - возможно, надо следовать определенным рекомендациям. Другой вариант: злоумышленники предлагают Вам открыть оффшорный счет в известном крупном банке и подменяют документы при открытии. Вы имеете счет в каком-нибудь оффшорном банке. После этого надо лишь дождаться удобного случая, когда на Вашем счете будет аккумулирована значительная сумма. - При переговорах с продавцами или регистраторами тщательно изучайте все составляющие необходимых расходов. Иногда сумма может увеличиться более чем на 1000 дол. - Отдельно стоит необходимость максимально возможного изучения и проработки всех деталей предстоящей схемы. Вы зарегистрировали оффшорную компанию, открыли счет, но вдруг понимаете, что работать, так как Вы рассчитывали, не получится, потому что это не предусмотрено или прямо запрещено иностранным законодательством. Сюда же можно отнести вопрос о "мифах" офшорного бизнеса. Например, регистрация офшорной компании в Великобритании. Как вариант: приходите, звоните - пообщаемся. В заключение знайте, что все равно не существует 100%-ной гарантии от мошенничества. Пример: покупка офшорного банка в Черногории, после того как перестали регистрировать новые банки, ценность существующих возросла. Вас, потенциального покупателя, везут в местный ЦБ, знакомят с, якобы, заместителем министра, предоставляют всевозможные отчеты и доказательства пройденного аудита. В результате Вам продают ... см. выше.