TOP

Новости оффшорных юрисдикций

В ФРГ выросло число заявлений по подозрению в отмывании денег.

12/11/2012

 В Германии в 2011г. было зарегистрировано 12 тыс. 868 заявлений в полицию по подозрению в легализации незаконно полученных средств. Это на 17% больше, чем в 2010г. 

Такие данные сообщили Федеральные ведомства по уголовным делам и надзору за финансовым сектором, которые опубликовали совместный отчет о борьбе с отмыванием денег в Германии. Согласно документу, 91% таких заявлений поступает от банков. Они по закону о борьбе с отмыванием денег обязаны отслеживать неожиданно крупные перечисления денежных средств на счета частных лиц и фирм. Львиная доля подозреваемых - так называемые "частные финансовые агенты" - жители Германии, которые, польстившись на легкие заработки, предоставляют свои счета в банках для легализации "грязных" денег, при этом они зачастую они и не подозревают, что стали пособниками мошенников, передает Deutsche Welle.

Как отмечают эксперты, Германия становится все более привлекательной для тех, кто ищет возможности для отмывания "грязных" денег. Оценки объема отмываемых в Германии денег расходятся в разы. Если учитывать весь оборот нелегальных сделок, то получается цифра в 50-60 млрд евро, которую приводят в своих отчетах Межправительственная группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег, а также Союз работников уголовной полиции. Если брать лишь деньги, пришедшие из-за рубежа и отмытые в Германии, остается около 10 млрд. Такую сумму указывает профессор университета в Линце Фридрих Шнайдер. Но все эксперты по легализации доходов, полученных преступным путем, сходятся в одном: раскрываемость таких преступлений в Германии ничтожна мала: отслеживается менее 1% от всего потока "грязных" денег.