TOP

Новости оффшорных юрисдикций

Карийбская служба финансоых действии (CFATF) ведет ожесточонную борьбу с

13/12/2005

Карийбская служба финансовых действии (CFATF) приняла на себя обязательство поддерживать международную борьбу против отмывания денег и финансирование террористов, согласно заявлению исполняющего директора службы, г-на Вильсона.

CFATF в сотрудничестве с Иентер-Американский банком развития и правительствами Коста-Рике, Доминиканской республики и Венезуеллы, собираются финансировать (около 100000 долл. США)
обучение руководителей финансовой индустрии, частного и правительственного сектора, по последним методам борьбы против отмывания денег.

Согласно статье в газете "Барбадос Адвокэйт", есть надежды что когда начальное обучение закончится, будут организовывается локально в каждой стране участвующей в инициативе курсы для заинтересованных организации.


" Отмыватели денег имеют сильный стимул "обвести вокруг пальца" всевозможные контролирующие органы которые, работаю против отмывания денег, поэтому очень важно постоянно обучать и квалифицировать
специалистов в обнаружении таких попыток, с которыми банки встречаются каждый день".

Г-н Вильсон еще добавил, что согласно разработанной программе, будут предоставляться региональные банковские регуляторы с возможностью разделить опыт и подержать целостность систем против отмывании денег.