Новости оффшорных юрисдикций
Ответ Центрального Банка Кипра на публикацию в газете "Коммерсант" о якобы имевшем место передаче информации о бенифициарных владель
13/12/2005 (СНГ 
)
CENTRAL BANK OF CYPRUS
_____
PRESS RELEASE
Заявление прессе
ЦБ обязал банки информировать его об операциях клиентов
13/12/2005 (СНГ )
Центральный банк России обязал банки информировать его обо всех подозрительных операциях, проведенных клиентами, пишет сегодня "Газета". Причем банки должны проверять не только своих клиентов, но и косвенно связанных с ними граждан. Таким образом Центробанк намерен бороться с финансированием терроризма и отмыванием преступных доходов. Новое постановление вступает в силу ровно через неделю.
Дж.Буш едет в Ригу решать вопрос с банками
13/12/2005 (СНГ )
Завтра президент США Джордж Буш посетит с официальным визитом Латвию. Местные эксперты считают, что одним возможных вопросов повестки дня будет банковская система Латвии. Не случайно 2 латвийских банка были внесены в американские черные списки всего за две недели до начала исторического визита.
Глава латвийского МВД, Эрикс Якобсонс, входящий в комиссию по предотвращению легализации незаконно полученных средств при премьер-министре Латвии, заявил: "Этот визит – очень краток, и уверенности в том, что вопрос о банковской системе Латвии будет обсуждаться на самом высоком уровне, нет, хотя этот вопрос очень остро стоит на повестке дня американо-латвийских отношений".
Финляндия и Турция присоединились к санкциям против Украины
13/12/2005 (СНГ )
Еще две страны - Финляндия и Турция - ввели во вторник экономические санкции против Украины, следуя рекомендациях Международной группы по борьбе с отмыванием денег (FATF). Об этом сообщает РИА "Новости".
Британские товарищества с ограниченной ответственностью
13/12/2005 (СНГ )
Британские товарищества с ограниченной ответственностью (Limited Liability Partnership - LLP)- новый инструмент международного налогового планирования.
В.Путин подписал закон, устанавливающий налоговую ставку на доход по ипотечным бумагам в размере 9%.
13/12/2005 (СНГ )
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон "О внесении изменений в статьи 220 и 224 части второй Налогового кодекса Российской Федерации", принятый Государственной думой 31 июля 2004г. и одобренный Советом Федерации 8 августа 2004г., сообщает пресс-служба главы государства.
Власть возьмет под контроль крупные расходы россиян
13/12/2005 (СНГ )
Потребительский бум, который наблюдается последние два-три года на рынке электротехники, автомобилей и отчасти жилья, в скором времени может быть искусственно свернут.
США : Латвия — центр по отмыванию денег
02/09/2005 (СНГ )
Соединенные Штаты Америки вновь подвергли критике власти Латвии, которая, по мнению Вашингтона, остается одним из международных центров отмывания денег. Как сообщает Reuters, накануне, во время визита в эту страну заместитель министра финансов США Стюарт Леви признал, что в области борьбы с отмыванием денег власти Латвии предприняли ряд конкретных усилий, однако при этом подчеркнул, что работа, которую еще предстоит сделать, неизмеримо больше.
