TOP

Новости оффшорных юрисдикций

FATF освободила Украину условно досрочно

13/12/2005 (СНГ СНГ)

Международная организация по борьбе с отмыванием денег (FATF - Financial Action Task Force on Money Laundering) отменила санкции в отношении Украины, «рекомендованные» накануне Нового года. После выступления украинского первого вице-премьера Николая Азарова и последовавшего обсуждения участники парижской сессии FATF сочли, что эта страна сделала достаточно много изменений в законодательстве, направленных на борьбу с «грязными» деньгами. Хотя все еще недостаточно, чтобы Украина была исключена из «черного списка», в который, помимо нее, входят еще 10 государств, от Египта и Индонезии до экзотических островов Кука, и куда до прошлой осени входила также и Россия.

подробнее »



«Время новостей»: VISA запретила переводить средства, выигранные в интернет-казино, на свои банковские карты.

13/12/2005 (СНГ СНГ)

По интернет-казино нанесен удар: VISA запретила переводить выигранные средства на свои банковские карты.

подробнее »



Финразведка будет следить за обеспеченными покупателями

13/12/2005 (СНГ СНГ)

Борьба с отмыванием денег в России ширится и углубляется. Уже летом начнут отслеживать все покупки недвижимости стоимостью выше 2,5 млн. рублей (около $84 тыс.), пишет газета "Известия". А накануне глава Федеральной службы по финансовому мониторингу (ФСФМ), созданной для борьбы с отмыванием незаконных доходов Виктор Зубков, объявил, что следующие на очереди - покупатели ценных бумаг. Он вполне логично предположил, что финансовые инвестиции в конце концов вкладываются в материальные ценности.

подробнее »



США: Латвия - центр по отмыванию денег

13/12/2005 (СНГ СНГ)

Соединенные Штаты Америки вновь подвергли критике власти Латвии, которая, по мнению Вашингтона, остается одним из международных центров отмывания денег. Как сообщает Reuters, накануне, во время визита в эту страну заместитель министра финансов США Стюарт Леви признал, что в области борьбы с отмыванием денег власти Латвии предприняли ряд конкретных усилий, однако при этом подчеркнул, что работа, которую еще предстоит сделать, неизмеримо больше.
"Проблема (отмывания денег) в Латвии весьма серьезна, и моя поездка в эту страну является подтверждением этому", - заявил С. Леви. При этом он отметил, что власти США недавно получили информацию о серьезных нарушениях в работе двух латвийских банков. Впрочем, зам. министра подчеркнул, что обеспокоенность американцев вызывает весь латвийский финансовый сектор.

подробнее »



Еврокомиссия разрабатывает новые правила аудита

13/12/2005 (СНГ СНГ)

В свете охвативших Европу корпоративных скандалов Еврокомиссия предлагает воспользоваться американским опытом аудита крупных корпораций. Среди новшеств, заявленных ЕК - введение единых требований к ужесточению деятельности наблюдательных аудиторских советов в каждой стране Европы.

подробнее »



Правительство РФ вносит на ратификацию в Госдуму соглашение с Австралией об избежании двойного налогообложения

13/12/2005 (СНГ СНГ)

Правительство РФ одобрило и вносит на ратификацию в Госдуму соглашение с правительством Австралии об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы. Как сообщает ДПИ, соответствующее постановление подписал председатель правительства РФ Михаил Касьянов

подробнее »



Отменен контроль за крупными расходами физлиц

13/12/2005 (СНГ СНГ)

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, отменяющий налоговый контроль за крупными расходами физических лиц, сообщили РБК в пресс-службе главы государства. Согласно закону, признаются утратившими силу положения законодательных актов РФ в части налогового контроля за расходами физических лиц.

подробнее »



Россия обвинила Украину в "отмывании" денег

13/12/2005 (СНГ СНГ)

Комитет по финансовому мониторингу России (КФМ) определил список стран и территорий, которые не сотрудничают с Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) в борьбе противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма. Как сообщает пресс-служба КФМ РФ, в этот список вошли Украина, острова Кука, Египет, Гватемала, Индонезия, Мьянма, Науру, Нигерия и Филиппины. Причем данные списки полностью совпадают с "черным списком" FATF. Минюст России 15 октября 2003г. утвердил распоряжение КФМ N18, в котором определены эти страны.

подробнее »




  ... 4  3  2  1