Правительство РФ одобрило поправки в закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

Как отметил и.о. министра финансов Алексей Кудрин, организации будут обязаны представлять уполномоченному органу сведения о каждой операции клиента, если при совершении операции используются наличные денежные средства и если сумма, на которую она совершается, равна или превышает 600 тыс. руб.

Европейский союз выделил 3,5 млн евро в рамках проекта по борьбе с отмыванием денег в России. Об этом сообщил заместитель главы представительства Европейской комиссии в России Пол Вандоре на презентации совместного проекта ЕС и РФ по борьбе с отмыванием денег.

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон "О ратификации протокола к соглашению между правительством РФ и правительством Республики Беларусь об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов на доходы и имущество". Об этом сообщает пресс-служба главы Российского государства. Данный закон был принят Госдумой 25 апреля 2007г. и одобрен Советом Федерации 4 мая 2007г.

Специалисты департамента экономического законодательства Министерства юстиции России рассмотрели проект закона "О внесении изменения в статью 6 федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Как сообщили в пресс-службе министерства, разработавшее законопроект Министерство финансов РФ предлагает распространить обязательный контроль на все операции с денежными средствами или иным имуществом, совершаемыми с использованием наличных денег, если сумма операции равна или превышает 600 тыс. руб., либо равна или превышает эквивалент этой суммы в иностранной валюте. Минюст России поддержал законопроект.

Глава МЭРТ РФ Герман Греф рассчитывает, что двустороннее соглашение между Россией и Латвией об отмене двойного налогообложения и взаимной защите инвестиций будет подписано до конца 2007г. Такое заявление он сделал по итогам встречи с премьер-министром Латвии Айгарсом Калвитисом, на которой обсуждался этот вопрос.

Президент России Владимир Путин подписал закон "О государственном регулировании деятельности по организации азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации", сообщила пресс-служба президента. Закон был принят Государственной Думой 20 декабря 2006г. и одобрен Советом Федерации 27 декабря 2006г. Закон устанавливает, что на территории России могут быть созданы 4 игорные зоны, а также определяет местоположение этих зон: Калининградская область, Республика Алтай, Приморский край и территория на границе Ростовской области и Краснодарского края.

Российское законодательство пока не обеспечивает достаточной прозрачности функционирования банковской системы. С таким заявлением выступил председатель Счетной палаты Сергей Степашин.
Выступая в Киргизии на международной конференции "Роль высших органов финансового контроля в борьбе с коррупцией и отмыванием "грязных денег", С.Степашин отметил, что из-за проблем в законодательстве "не удается поставить надежный заслон на пути осуществления такого распространенного вида сомнительных финансовых операций, как обналичивание

Госдума приняла в первом чтении законопроект о налоговой амнистии. Такое решение было принято сегодня на заседании нижней палаты парламента. Законопроект "Об упрощенном порядке декларирования доходов физическими лицами" внесен в нижнюю палату правительством РФ и предоставляет возможность задекларировать доходы, с которых ранее налоги уплачены не были.