TOP

Новости оффшорных юрисдикций

Финразведка будет следить за обеспеченными покупателями

13/12/2005

Борьба с отмыванием денег в России ширится и углубляется. Уже летом начнут отслеживать все покупки недвижимости стоимостью выше 2,5 млн. рублей (около $84 тыс.), пишет газета "Известия". А накануне глава Федеральной службы по финансовому мониторингу (ФСФМ), созданной для борьбы с отмыванием незаконных доходов Виктор Зубков, объявил, что следующие на очереди - покупатели ценных бумаг. Он вполне логично предположил, что финансовые инвестиции в конце концов вкладываются в материальные ценности.

По новым порядкам, риэлтерам и нотариусам придется сообщать финансовым полицейским обо всех покупках недвижимости стоимостью более 2,5 млн. рублей, что составляет около $84 тыс. В Москве - это цена средней двухкомнатной квартиры.

Но В.Зубков не беспокоится о возрастающем объеме работы: по его словам, у службы по финансовому мониторингу мощностей достаточно. Не рекомендует он беспокоится и потенциальным объектам контроля. "Честный человек никак не пострадает, - уверяет Зубков. - Огульно обвинен никто не будет".

Он поясняет, что будут разработаны 20-25 критериев, по которым компьютер автоматически будет выделять подозрительные сделки, которые затем будут анализироваться аналитиками службы. "Если, например, человек покупает недвижимость достаточно периодично, мы проанализируем его бизнес, его доходы", - поясняет глава ФСФМ.

Главный вопрос, заключает газета, что финансовый разведчик подразумевает под определением "честный человек". И если "бизнес" человека состоит именно в инвестициях в недвижимость, не помешает ли это ему оказаться честным в глазах ФСФМ.