Новости оффшорных юрисдикций

Власти США могут обязать банки предоставлять информацию о заграничных электронных денежных переводах.

11/03/2006

Администрация США изыскивает новые способы борьбы с отмыванием денег и финансирование терроризма. Не исключено, что американским финансовым организациям придется предоставлять властям информацию об электронных переводах денежных средств через границу.

Возможность введения таких требований к банкам сейчас рассматривает Министерство финансов США, передает (С) Associated Press. В настоящее время американские финансовые учреждения фиксируют подобные переводы, однако от банков пока не требуют предоставлять эту информацию властям в обязательном порядке. Минфин США также пытается сейчас определить, какая еще информация, которой располагают кредитно-финансовые институты, может оказать правительству помощь в борьбе с легализацией незаконно добытых средств и финансированием террористических организаций.