TOP

Новости оффшорных юрисдикций

В Германии проводятся обыски в подразделениях Credit Suisse

14/07/2010

Crdit SuiseПрокуратура окружного суда Дюссельдорфа федеральной земли Северный Рейн - Вестфалия проводит обыски во всех подразделениях швейцарского банка Credit Suisse AG в Германии. Следственные действия в офисах кредитной организации связаны с расследованием дела об уходе от налогов.

Как сообщил сегодня прокурор Йоханнес Мокен, обыски с участием 140 представителей правоохранительных органов и 10 представителей прокуратуры проводятся в 13 городах страны, включая офисы Credit Suisse в Берлине, Дюссельдорфе, Мюнхене и других городах, передает Associated Press.

При этом в прокуратуре Дюссельдорфа отметили, что расследование призвано выявить, могли ли сотрудники кредитной организации оказывать помощь клиентам банка в уходе от налогов.

Прокуратура окружного суда Дюссельдорфа федеральной земли Северный Рейн - Вестфалия проводит обыски во всех подразделениях швейцарского банка Credit Suisse AG в Германии. Следственные действия в офисах кредитной организации связаны с расследованием дела об уходе от налогов.

Как сообщил сегодня прокурор Йоханнес Мокен, обыски с участием 140 представителей правоохранительных органов и 10 представителей прокуратуры проводятся в 13 городах страны, включая офисы Credit Suisse в Берлине, Дюссельдорфе, Мюнхене и других городах, передает Associated Press.

При этом в прокуратуре Дюссельдорфа отметили, что расследование призвано выявить, могли ли сотрудники кредитной организации оказывать помощь клиентам банка в уходе от налогов.

Как сообщили компетентные органы ФРГ, расследование базируется на данных, содержащихся на компакт-диске, который попал в распоряжение администрации федеральной земли Северный Рейн - Вестфалия. В частности, на диске содержится информация об именах клиентов банка, подозреваемых в уходе от налогов.

Кроме того, Й.Мокен сообщил, что, основываясь на данных компакт-диска, в марте с.г. прокуратура Дюссельдорфа завела около тысячи дел в отношении клиентов банка Credit Suisse по подозрению в уходе от налогов. От дальнейших комментариев по данному вопросу прокурор отказался, ссылаясь на то, что расследование еще продолжается.

Напомним, в начале февраля неизвестный информатор немецких властей передал Министерству финансов Германии список из 2000 граждан этой страны, скрывающих налоги на счетах в швейцарских банках. По данным некоторых СМИ, немецкие власти заплатили за эту информацию порядка 2,5 млн евро. Еще тогда глава немецкого Минфина Волфганг Шойбле отмечал, что таким образом положен конец пресловутой секретности швейцарской банковской системы. Два года назад Германия уже покупала незаконно скопированные данные о немецких клиентах банков Лихтенштейна.