TOP

Новости оффшорных юрисдикций

Президент Украины подписал указ по развитию системы противодействия легализации незаконных доходов.

13/12/2005

Президент Украины Леонид Кучма подписал указ "О мероприятиях по развитию системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", сообщила сегодня пресс-служба президента. Документ издан для усовершенствования системы и активизации участия Украины в развитии международного сотрудничества в сфере борьбы с легализацией незаконных доходов.

Президент поручил правительству совместно с Национальным банком обеспечить внедрение 40 рекомендаций Международной группы по борьбе с финансовыми злоупотреблениями (FATF), утвержденных в новой редакции на Берлинском заседании группы в июне 2003г., а также разработать соответствующие законопроекты. До 1 января 2004г. правительство должно обеспечить создание Единой государственной информационной системы в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов и финансированию терроризма.