Открытие банковского счета и управление им в соответствии с постоянно меняющимися правилами может быть стрессовым и трудоемким процессом даже для самых маленьких предприятий, не говоря уже о проверке, которая сопровождает владельцев счетов с большим объемом и значительным оборотом. Даже самому порядочному и законному бизнесу может быть отказано в открытии счета, если он не соответствует требованиям банка к документам и не имеет надлежащего экономического присутствия в стране регистрации. Фактически, процесс открытия счета стал настолько сложным, что сегодня владение и поддержание рабочего банковского счета считается незаменимым активом для любой компании, который увеличивает ценность и надежность любого бизнеса.

Наши банковские эксперты всегда хорошо осведомлены о требованиях Центрального банка юрисдикций, с которыми мы работаем, и всегда стремимся развивать наши знания для расширения портфеля юрисдикций. Самое главное, что благодаря многолетнему опыту наши специалисты установили тесные и доверительные отношения с менеджерами и операторами банков, что позволяет немного облегчить процесс проверки и открытия счета для наших клиентов. Более того, предварительное знание точных требований к документам и обеспечение быстрой связи с банком имеют решающее значение для предотвращения задержек в обработке транзакций и поддержания стабильной работы банковского счета, что является неотъемлемой частью для любого успешного бизнеса.

Мы твердо убеждены в том, что создание правильного портфеля нормативных требований и бизнес-профиля с самого начала является ключевым моментом при открытии банковского счета и избежании будущих проблем с заблокированными средствами, отсутствующей документацией и бесконечными банковскими запросами. У нашей фирмы есть инструменты, которые помогут вам в создании данного пакета документов, создании экономического присутствия в соответствии с требованиями по закону и финансовой отчетности для вашего бизнеса, а также в составлении и рассмотрении ваших контрактов и предоставлении высококвалифицированной юридической поддержки, если возникнет необходимость. Не оставляйте свой банковский счет на волю случая. Свяжитесь с нашей корпоративной командой, и специализированный специалист по комплаенсу поможет сделать этот процесс простым и организованным.